8月30日，国家金融监督管理总局重庆监管局开出罚单，矛头指向恒丰银行股份有限公司重庆分行。
罚单显示，恒丰银行股份有限公司重庆分行存在以下违规行为。2013-2014年信贷业务中，存在违规开立贸易背景不真实的信用证、信贷管理不规范、挪用信贷资金、贷款核查不到位等问题。对于上述违法行为，国家金融监督管理总局重庆监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，对恒丰银行股份有限公司重庆分行罚款180万元。
彭是上述违法行为直接负责的主管人员。被国家金融监督管理总局重庆监管局取消终身从业资格。
据天眼查了解，恒丰银行股份有限公司成立于1987年，位于山东济南，是一家以货币金融服务为主的企业。企业注册资本为人民币111，209，629，836元，实收资本为人民币111，209，629，836元。2020年已完成战略融资，交易金额1000亿人民币。其前三大股东分别是烟台市财政局(持股6.5%)、瑞茂通供应链管理有限公司(持股5%)、烟台富裕投资有限公司(持股5%)。"